Deloitte falsificó documentos para evadir impuestos sobre la fortuna de Abramovich, según la BBC
Deloitte falsified documents to evade tax on Abramovich's wealth
Una investigación de BBC Panorama y el Bureau of Investigative Journalism revela que Deloitte ayudó a falsificar documentos para ocultar 672 millones de dólares en activos de Roman Abramovich y evadir impuestos en Chipre. Los documentos retrofechados hicieron desaparecer yates, mansiones y jets de las cuentas de sus empresas. Un experto legal califica el esquema como evasión fiscal "directa" y "descarada". Abramovich niega haber evadido impuestos o conocido la falsificación.
Si ocurriera en Inglaterra y fuera por millones, Hacienda estaría pensando en un procesamiento.
- alsetmusic
> Deloitte Cyprus dijo que no podía comentar sobre las acusaciones específicas porque los documentos tenían más de 20 años y ya no eran accesibles.
Eso es conveniente.
Además, recibí una respuesta similar cuando pregunté por una cuenta financiera que había sido pasada por alto (hay razones, no voy a entrar en eso) durante un par de décadas. "No podemos ayudarte. Es demasiado antiguo para que tengamos registros". Bueno, mis registros son documentos impresos. ¿Por qué no pueden decirme nada? Me recuerda a cuando el gobierno de EE. UU. me robó mi dinero de una transferencia bancaria alegando sospecha de lo que sea (mi arrendador tenía un nombre que sonaba a Oriente Medio y era la década de 2000) y luego dijo que no tenían registro de ello cuando proporcioné toda la documentación requerida para recuperarlo.
En ambos casos, lamentablemente, concluí que las probabilidades están tan en mi contra que me rendí. Un sistema conveniente si eres fabulosamente rico o una organización enorme (como corporaciones y gobierno).
- Izmaki
Deloitte tiene, he oído (!), en su material de capacitación una sección sobre integridad y lo importante que es actuar éticamente correcto. Deloitte también hace mierdas como esta y - de nuevo, he oído (!) - pide a sus empleados que facturen horas en proyectos en los que no están trabajando para maximizar ganancias a expensas de sus clientes. Además, los elefantes son rosas.
CÓMO esta compañía puede seguir existiendo está más allá de mi comprensión.
Por razones legales debo enfatizar que esto es un rumor y no debe tomarse como hechos. Al menos una afirmación es mentira. Lo que creas que es verdad depende de ti.
- jttnr
Chipre y Deloitte, ¿por qué no me sorprende ver esos nombres mencionados juntos en relación con una presunta evasión fiscal?
Para los que no lo saben, Chipre es ampliamente considerado uno de los paraísos fiscales de Europa. Y, por supuesto, Deloitte tiene oficinas allí.
- rinconrex
Solo sé que esto será investigado a fondo, todas las partes responsables rendirán cuentas, y las contramedidas adecuadas y las leyes aplicables se actualizarán para castigar y desincentivar este comportamiento en el futuro. Es broma.
Las cosas cambian cuando el análisis de costo-beneficio se mueve. Si aplicas la ley de manera estricta y efectiva, el comportamiento se ajustará.
- smokefoot
No sé. Todo esto implica un nivel de control central que no refleja cómo operan las firmas de servicios profesionales. En su mayoría son asociaciones flexibles y las oficinas locales y los socios tienen una discreción significativa. Incluso legalmente, en su mayoría no están estructuradas como una corporación global sino como una asociación flexible de entidades legalmente distintas.
Hay una tensión entre tener una marca que refleje confianza y rigor institucional y evitar responsabilidad por las acciones de socios en alguna jurisdicción lejana.
- skippyboxedhero
Este artículo, posiblemente a propósito porque puedes leer el subtexto de exactamente lo que sucedió con esta historia, mezcla varias cosas sabiendo que los lectores no sabrán la diferencia.
¿Transferir activos de Chipre a BVI? Legal, no hay ningún problema con hacer esto. Lo que hizo el periodista, probablemente al descubrir que esto era legal, sugirió que era con fines fiscales sabiendo que los lectores asumirían que esto era ilegal de alguna manera... cuando no es relevante.
Luego se obtuvo una opinión de un KC que, para una persona normal, se leería como confirmación de que algo sospechoso estaba sucediendo pero, si tienes experiencia con esto, dice que en un contexto completamente diferente e no relacionado esto sería ilegal (es un poco triste que vivamos en un mundo donde un periodista obtendrá una opinión de un KC y ambos conspirarán para producir algo que obviamente está destinado a ser engañoso para los lectores).
¿Retrodatar la transferencia de activos de Chipre a BVI? De nuevo, legal. El papel de un auditor no es proporcionar asesoramiento sobre la legalidad de la transferencia. Todo lo que sucede es que reciben algunos papeles que dicen que los activos fueron transferidos hace dos años, ellos van... sí, los papeles son correctos. Si crees que deberían estar haciendo algo más, no entiendes lo que se supone que debe hacer un auditor.
Lo que sería más cuestionable es si la transferencia no ocurrió realmente hace dos años pero el auditor no tendría forma de saber si ese era el caso. Esto sería fácil de determinar en otros casos pero en t [...]
- Neil44
Esta publicidad es probablemente una campaña publicitaria real para ellos.
- skinfaxi
¿Soy demasiado cínico al leer esto como un anuncio de los servicios de Deloitte?