Banca Etica暂停A/I账户并谴责制裁
Banca Etica Suspends A/I's Account While Condemning the Sanctions Behind It
意大利银行Banca Etica因美国将Autistici/Inventati列入恐怖组织名单，被迫暂停其账户运营。尽管该账户自2018年以来无任何洗钱风险，但银行担心若继续服务可能触发美国二级制裁，危及13万客户及自身生存。Banca Etica强烈谴责将反恐工具用于政治目的，呼吁欧盟和意大利政府采取行动，保护公民免受不当制裁影响，并推动减少对美国金融基础设施的依赖。
意大利银行若与OFAC名单上的实体保持关系，可能面临‘二级制裁’，导致所有服务被美国中介切断。
HN 评论区
46- impossiblefork
我觉得这里需要的是 A/I 去欧洲人权法院（ECHR）起诉。
一个国家未能阻止外国制裁限制其公民的结社自由，这显然违反了第 11 条。无论是由哪个外国造成的，意大利的义务都很明确，就是要确保结社自由在现实中得到落实。
- mlok
"A/I" = "Autistici/Inventati" 集体
"Autistici/Inventati 是一个托斯卡纳集体，开发独立的 IT 服务，并为其他活动家和集体提供电子邮件地址、网站、博客和通讯。"
- mdp2021
> 一家意大利银行若与 OFAC 列出的实体保持关系，可能会面临“二级制裁”，这将导致所有由美国中介提供的服务中断。这意味着所有 Banca Etica 的客户将无法使用信用卡和借记卡（目前这些卡严重依赖美国运营商的实质性垄断）
“美国运营商的实质性垄断”：措辞非常强烈，也非常重要：正是这些“美国运营商”破坏了欧盟的货币体系——是他们强行在银行卡上推广了 NFC。
当然，这个问题本该立即解决。现在我们这里的银行服务已经残缺不全了。
- csense
那么……账户里的钱怎么办？据我所知，通常当你的账户被关闭时，银行会给你一张银行本票，你可以用它去另一家银行开户。但鉴于他们上了 OFAC 名单，如果其他银行都不愿意接收他们怎么办？
难道 A/I 的某位员工得开车去意大利，提着一箱现金回来？还是说钱就留在银行里，A/I 无法动用，直到他们证明自己不是恐怖分子？而这可能……永远也做不到，因为一旦你正式被列入“恐怖分子大名单”，基本上就不可能证明你不是恐怖分子了？
如果你用来付律师费的錢已经被拿走了，你该请谁来帮你打官司呢？
- tevon
好吧，我同意从政治角度来看，取消银行服务总体上不是件好事。
但在这个案例中，似乎很清楚 A/I 正在为被美国、英国和加拿大列为恐怖组织的团体提供服务。看来解决这个问题的最好办法就是……别跟恐怖分子做生意？如果这些组织仅被美国认定，我可能更能理解，但这是一个国际性的认定。