Deloitte 协助伪造文件帮 Abramovich 避税
Deloitte falsified documents to evade tax on Abramovich's wealth
BBC Panorama 与调查记者联合调查发现，全球最大会计师事务所 Deloitte 协助俄罗斯寡头 Roman Abramovich 伪造文件以隐藏财富并逃避巨额税款。通过回溯日期和篡改账目，价值 6.72 亿美元的超级游艇、豪宅和私人飞机在账面上凭空消失。证据显示，Deloitte 在塞浦路斯不仅审核了这些伪造文件，还就避税方案提供了建议。尽管 Abramovich 方面否认知情，但法律专家指出这构成了明显的逃税行为。这一丑闻不仅揭示了离岸金融体系的漏洞，更引发了对顶级专业服务机构职业道德的严重质疑。
Panorama 的证据表明该方案是“直截了当”的逃税行为，而且“再明显不过了”。
HN 评论区
189- alsetmusic
> 德勤塞浦路斯方面表示，由于这些文件已超过 20 年且不再可查，因此无法就具体指控发表评论。
这真是方便。
另外，当我查询一个被忽视了几十年的金融账户时（有原因，我不细说了），也收到了类似的回复。“帮不了你。太久远了，我们没有记录。”好吧，我的记录是打印出来的纸质文件。为什么你们什么也说不出来？这让我想起美国政府曾以“怀疑”为由（我的房东名字听起来像中东人，那是 2000 年代）从我的一笔银行转账中扣走了我的钱，然后当我提供所有所需文件试图追回时，他们又说没有记录。
在这两种情况下，不幸的是，我得出的结论是：胜算对我如此不利，以至于我放弃了。如果你富可敌国，或者是一个庞大的组织（比如大公司或政府），这套系统确实很方便。
- Izmaki
德勤在其培训材料中（我听说！）有一个关于诚信的部分，讲述道德行为的重要性。但德勤也做这种事——而且（再次，我听说！）要求员工在并未实际开展的项目上填报工时，以便在客户身上最大化利润。还有，大象是粉红色的。
这家公司居然还能继续存在，我百思不得其解。
出于法律原因，我必须强调这只是道听途说，不应被视为事实。其中至少有一句是谎言。信不信由你。
- jttnr
塞浦路斯和德勤，看到这两个名字因涉嫌逃税被联系在一起，我一点也不惊讶。
对于那些不了解的人来说，塞浦路斯被广泛视为欧洲的避税天堂。当然，德勤在那里也有办事处。
- rinconrex
我就知道这事会被彻底调查，所有责任人会被追究，适当的对策和相关法律也会更新，以惩罚并遏制未来的此类行为。开玩笑的。
只有当成本效益分析发生变化时，情况才会改变。如果你严格有效地执行法律，行为模式就会随之调整。
- smokefoot
我不确定。这一切都暗示着某种中央集权式的控制，但这并不反映专业服务公司的实际运作方式。它们大多是松散的合伙制，各地办事处和合伙人拥有很大的自主权。从法律上讲，它们大多也不是全球性公司，而是由法律上独立的实体组成的松散联盟。
这里存在一种张力：既要维护一个代表信任和制度严谨性的品牌，又要避免为某些偏远司法管辖区合伙人的行为承担法律责任。
- Neil44
这种 publicity（曝光）对他们来说可能实际上是一次广告活动。
- skippyboxedhero
这篇文章，可能是故意这样写的，因为你可以读出这个故事背后究竟发生了什么，它混淆了几件事，明知读者分不清其中的区别。
将资产从塞浦路斯转移到英属维尔京群岛（BVI）？这是合法的，没什么问题。记者这么做，很可能是在发现这合法之后，暗示这是为了避税，明知读者会认为这在某种程度上是非法的……但这其实不相关。
随后他们找了一位出庭律师（KC）获取意见，对于普通人来说，这读起来像是确认了某些可疑之事正在发生；但如果你对此有经验，就会知道，这是在完全不同且不相关的语境下才属于非法（有点悲哀的是，我们生活在一个世界里，记者去找 KC 拿意见，而 KC 也会合谋制造出明显意在误导读者的内容）。
将资产从塞浦路斯转移到 BVI 的日期倒签？再次强调，这是合法的。审计师的角色不是就转移的合法性提供建议。发生的一切不过是他们收到一些文件，说资产是两年前转移的，然后他们回应：是的，文件没问题。如果你觉得他们应该做别的什么，那你就不懂审计师该做什么。
更值得质疑的情况是：如果转移实际上并非发生在两年前，但审计师无法得知这一点。在其他情况下这很容易查明，但在本案例中……
- tyjen
而且，什么都不会发生。巴拿马文件和潘多拉文件泄露之后，有什么结果吗？也许那些政治影响力微乎其微、无法自我保护的人被追究了责任，或者被大鱼选中当了替罪羊，但除此之外，什么都没有。这种现象仍在发生，而社会集体行动则通过层出不穷的机制不断被瓦解。财富集中度正在上升，收买政客向来如此，但现在他们公然炫耀，毫无顾忌，甚至近乎挑衅地行事，公然违背选民利益。
我的意思是，人们越来越难以被动员起来应对“Flock”问题，这应该让人大开眼界，看看那些持续滑过雷达、性质恶劣却远不如这些公开事件显眼或明显的活动究竟有多少。