Deloitte помогла подделать документы, чтобы скрыть состояние Абрамовича от налогов
Deloitte falsified documents to evade tax on Abramovich's wealth
BBC Panorama и Bureau of Investigative Journalism обнаружили, что Deloitte на Кипре помогла фальсифицировать документы, благодаря чему активы Абрамовича на $672 млн — яхты, особняки и самолёты — исчезли из отчётности его компаний. Также Deloitte, похоже, консультировала по схеме ухода от налогов на миллионы. Юристы Абрамовича отрицают, что он знал о подделке; Deloitte заявляет о соблюдении законов.
«Если бы это произошло в Англии и речь шла о миллионах, налоговое управление Её Величества задумалось бы об уголовном преследовании».
- alsetmusic
> Deloitte Cyprus заявила, что не может комментировать конкретные обвинения, поскольку документы были старше 20 лет и больше недоступны.
Удобно.
К тому же я получил похожий ответ, когда запрашивал информацию о финансовом счёте, который был упущен из виду (есть причины, в которые я не буду вдаваться) на протяжении пары десятилетий. "Ничем не можем помочь. Слишком старая запись, чтобы у нас были данные." Ну, мои записи — это печатные документы. Почему вы не можете мне ничего сказать? Напоминает случай, когда правительство США украло мои деньги с банковского перевода, сославшись на подозрения в чём-то (у моего арендодателя было имя, звучащее как ближневосточное, и это были 2000-е), а затем заявило, что у них нет никаких записей, когда я предоставил все необходимые документы для возврата.
В обоих случаях, к сожалению, я пришёл к выводу, что шансы настолько не в мою пользу, что я сдался. Удобная система, если ты сказочно богат или огромная организация (например, корпорации и правительство).
- Izmaki
Deloitte, как я слышал (!), в своих учебных материалах имеет раздел о честности и о том, как важно действовать этически правильно. Deloitte также делает подобное дерьмо и — опять же, я слышал (!) — просит своих сотрудников списывать часы на проекты, над которыми они не работают, чтобы максимизировать прибыль за счёт клиентов. А ещё слоны розовые.
Как эта компания может продолжать существовать — выше моего понимания.
По юридическим причинам я должен подчеркнуть, что это слухи, и их не следует воспринимать как факты. По крайней мере одно утверждение — ложь. Во что верить — решать вам.
- jttnr
Кипр и Deloitte, почему я не удивлён видеть эти названия вместе в связи с предполагаемым уклонением от налогов?
Для тех, кто не знает, Кипр широко считается одной из европейских налоговых гаваней. И, конечно, у Deloitte там есть офисы.
- rinconrex
Я просто знаю, что это будет тщательно расследовано, все ответственные будут привлечены к ответственности, а соответствующие контрмеры и применимые законы будут обновлены, чтобы наказывать и отбивать желание так поступать в будущем. Шучу.
Всё меняется, когда смещается анализ затрат и выгод. Если применять закон строго и эффективно, поведение изменится.
- smokefoot
Не знаю. Всё это подразумевает уровень центрального контроля, который не отражает то, как работают фирмы профессиональных услуг. В основном это свободные партнёрства и местные офисы, и партнёры обладают значительной свободой действий. Даже юридически они в основном структурированы не как глобальная корпорация, а как свободное объединение юридически независимых образований.
Существует напряжение между наличием бренда, отражающего доверие и институциональную строгость, и избеганием ответственности за действия партнёров в какой-нибудь далёкой юрисдикции.
- skippyboxedhero
Эта статья, возможно намеренно, поскольку можно прочитать подтекст того, что именно произошло в этой истории, смешивает несколько вещей, зная, что читатели не поймут разницы.
Перевод активов с Кипра на BVI? Законно, с этим нет проблем. Что сделал журналист, вероятно, обнаружив, что это законно, — предположил, что это было сделано для налоговых целей, зная, что читатели решат, будто это как-то незаконно... хотя это не имеет значения.
Затем было получено мнение от KC, которое для обычного человека прозвучит как подтверждение того, что происходит что-то подозрительное, но, если у вас есть опыт в этом деле, говорит о том, что в совершенно ином, не связанном контексте это было бы незаконно (немного грустно, что мы живём в мире, где журналист получит мнение от KC, и они оба сговорятся создать нечто, очевидно предназначенное для введения читателей в заблуждение).
Обратное датирование перевода активов с Кипра на BVI? Опять же, законно. Роль аудитора — не давать советы о законности перевода. Всё, что происходит, — они получают бумаги, в которых сказано, что активы были переведены два года назад, и говорят... да, бумаги в порядке. Если вы думаете, что они должны делать что-то ещё, вы не понимаете, что должен делать аудитор.
Что было бы более сомнительным, так это если бы перевод на самом деле не произошёл два года назад, но у аудитора не было бы способа узнать, так ли это. В других случаях это было бы легко определить, но в т [...]
- Neil44
Эта огласка, вероятно, на самом деле рекламная кампания для них.
- skinfaxi
Не слишком ли я циничен, воспринимая это как рекламу услуг Deloitte?