Deloitte half, Dokumente zu fälschen, um Abramovichs Vermögen zu verbergen
Deloitte falsified documents to evade tax on Abramovich's wealth
BBC Panorama und das Bureau of Investigative Journalism decken auf, wie Deloitte Zypern half, rückdatierte Dokumente zu erstellen, um 672 Millionen Dollar an Luxusimmobilien, Yachten und Jets aus den Büchern von Roman Abramovichs Firma Amiscan Investments verschwinden zu lassen. Auch bei Kravin Investments und Electus Investments wurden Papiere gefälscht, um Steuern zu vermeiden und über 10 Milliarden Dollar zu verbergen. Deloitte bestreitet Rechtsverstöße.
Die Beweise deuten darauf hin, dass es Abramovichs Firma ermöglichte, Millionen an Steuern zu hinterziehen.
- alsetmusic
> Deloitte Cyprus sagte, man könne zu den konkreten Vorwürfen nicht Stellung nehmen, da die Dokumente über 20 Jahre alt und nicht mehr zugänglich seien.
Das ist praktisch.
Auch ich erhielt eine ähnliche Antwort, als ich mich nach einem Finanzkonto erkundigte, das (aus Gründen, auf die ich nicht eingehen möchte) ein paar Jahrzehnte lang übersehen worden war. „Wir können Ihnen nicht helfen. Zu alt, als dass wir Unterlagen hätten.“ Nun, meine Unterlagen sind gedruckte Dokumente. Warum können Sie mir nichts sagen? Erinnert mich daran, als die US-Regierung mir Geld von einer Banküberweisung stahl und dabei Verdacht auf was auch immer vorgab (mein Vermieter hatte einen Namen, der nahöstlich klang, und es waren die 2000er) und dann behauptete, sie hätten keine Aufzeichnung davon, als ich alle erforderlichen Unterlagen zur Rückforderung vorlegte.
In beiden Fällen habe ich leider festgestellt, dass die Chancen so sehr gegen mich stehen, dass ich aufgegeben habe. Ein praktisches System, wenn man sagenhaft reich ist oder eine riesige Organisation (wie Konzerne und Regierungen).
- Izmaki
Deloitte hat, wie ich gehört habe (!), in ihrem Schulungsmaterial einen Abschnitt über Integrität und darüber, wie wichtig es ist, ethisch korrekt zu handeln. Deloitte macht auch solchen Scheiß und – nochmals, ich habe gehört (!) – fordert seine Mitarbeiter auf, Stunden auf Projekte zu buchen, an denen sie nicht arbeiten, um Gewinne auf Kosten ihrer Kunden zu maximieren. Außerdem sind Elefanten rosa.
Wie dieses Unternehmen weiter existieren kann, ist mir ein Rätsel.
Aus rechtlichen Gründen muss ich betonen, dass dies Hörensagen ist und nicht als Tatsache angesehen werden sollte. Mindestens eine Aussage ist eine Lüge. Was Sie für wahr halten, bleibt Ihnen überlassen.
- jttnr
Zypern und Deloitte, warum bin ich nicht überrascht, diese Namen im Zusammenhang mit angeblicher Steuerhinterziehung zusammen genannt zu sehen?
Für diejenigen, die es nicht wissen: Zypern gilt weithin als eines der Steuerparadiese Europas. Und Deloitte hat dort natürlich Büros.
- rinconrex
Ich weiß einfach, dass dies gründlich untersucht, alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und die richtigen Gegenmaßnahmen und geltenden Gesetze aktualisiert werden, um dieses Verhalten in Zukunft zu bestrafen und zu unterbinden. Nur ein Scherz.
Die Dinge ändern sich, wenn sich die Kosten-Nutzen-Analyse verschiebt. Wenn man das Gesetz streng und effektiv anwendet, wird sich das Verhalten anpassen.
- smokefoot
Ich weiß nicht. Das alles impliziert ein Maß an zentraler Kontrolle, das nicht der Funktionsweise von Professional-Service-Firmen entspricht. Meistens sind sie lockere Partnerschaften und lokale Büros und Partner haben erheblichen Ermessensspielraum. Selbst rechtlich sind sie meist nicht als globales Unternehmen strukturiert, sondern als lockerer Verbund rechtlich eigenständiger Einheiten.
Es gibt eine Spannung zwischen einer Marke, die Vertrauen und institutionelle Strenge widerspiegelt, und der Vermeidung von Haftung für die Handlungen von Partnern in irgendeiner weit entfernten Gerichtsbarkeit.
- skippyboxedhero
Dieser Artikel, möglicherweise absichtlich, weil man den Subtext genau dessen, was in dieser Geschichte passiert ist, herauslesen kann, vermischt mehrere Dinge in dem Wissen, dass Leser den Unterschied nicht kennen werden.
Vermögenswerte von Zypern auf die BVI übertragen? Legal, daran ist nichts auszusetzen. Was der Journalist tat, wahrscheinlich nachdem er entdeckt hatte, dass dies legal war, deutete an, es sei zu Steuerzwecken geschehen, wohl wissend, dass Leser annehmen würden, es sei in irgendeiner Weise illegal ... obwohl es nicht relevant ist.
Dann wurde eine Stellungnahme von einem KC eingeholt, die für einen normalen Menschen wie eine Bestätigung klingen würde, dass etwas Verdächtiges vor sich ging, aber wenn man Erfahrung damit hat, besagt sie, dass dies in einem völlig anderen, unrelated Kontext illegal wäre (es ist ein bisschen traurig, dass wir in einer Welt leben, in der ein Journalist eine Stellungnahme von einem KC einholt und beide zusammenwirken, um etwas zu produzieren, das offensichtlich dazu gedacht ist, Leser in die Irre zu führen).
Rückdatierung der Vermögensübertragung von Zypern auf die BVI? Wiederum legal. Die Rolle eines Wirtschaftsprüfers ist nicht die Beratung zur Rechtmäßigkeit der Übertragung. Alles, was passiert, ist, dass sie einige Unterlagen erhalten, die besagen, dass die Vermögenswerte vor zwei Jahren übertragen wurden, sie sagen ... ja, die Unterlagen sind korrekt. Wenn Sie denken, sie sollten etwas anderes tun, verstehen Sie nicht, was ein Wirtschaftsprüfer tun soll.
Was fragwürdiger wäre, ist, wenn die Übertragung nicht tatsächlich vor zwei Jahren stattgefunden hätte, aber der Wirtschaftsprüfer hätte keine Möglichkeit, das zu wissen. In anderen Fällen wäre dies leicht festzustellen, aber in t […]
- Neil44
Diese Publicity ist wahrscheinlich eine tatsächliche Werbekampagne für sie.
- skinfaxi
Bin ich zu zynisch, wenn ich das als Werbung für die Dienstleistungen von Deloitte lese?